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FRAUD & ACCOUNTS
詐欺、人頭帳戶與金融案件
涉及詐欺、洗錢、人頭帳戶或帳戶遭凍結時，協助你保存證據並釐清主觀認知與金流角色。
初步聯繫用來確認案件類型、期限與安排；正式諮詢為付費服務，費用於預約前說明。
先注意
不要刪除對話、交易紀錄或裝置資料，也不要依陌生人指示製作新的說法；先保存完整脈絡並確認通知機關與身分。
COMMON SITUATIONS
常見情況
- 因求職、借貸、投資或交易而提供帳戶資料
- 收到警局、地檢署通知或銀行警示帳戶通知
- 帳戶遭凍結，生活與工作金流受到影響
- 被指控協助領款、轉帳、收受包裹或虛擬貨幣
- 本身也是受騙者，卻同時成為刑事被告
FIRST STEPS
現在先做什麼
- 完整備份通訊軟體、Email、交易平台與來電紀錄
- 整理每筆款項來源、去向、時間與自己當時的理解
- 保留求職、借貸、投資或買賣的廣告與契約資料
- 接受詢問前先確認案由、身分與是否需要律師陪同
詐欺與人頭帳戶案件的關鍵，經常不只是哪一筆錢進出帳戶，而是當事人當時接觸到的資訊、對交易的理解，以及能否用完整紀錄還原這些背景。
HOW WE HELP 律師協助
律師可協助的事項
還原聯絡、金流與行為時間線，檢查主觀認知相關證據
協助警詢、偵查、羈押與後續審判程序
評估警示帳戶、被害人返還與民事求償問題
整理有利與不利事實，避免片段回答造成誤解
WORKFLOW 處理流程
處理流程
01
保存資料
先確保對話、金流、裝置與平台資料沒有遺失。
02
還原角色
逐筆確認自己知道什麼、做了什麼，以及與他人的關係。
03
準備程序
依警詢、偵查或審判階段準備陳述與證據聲請。
04
刑民事處理
同步評估刑事風險、帳戶限制、返還與民事責任。
DOCUMENTS
建議先準備
- 警局、地檢署或法院通知書
- 對話、Email、通聯、廣告與平台帳號資料
- 銀行明細、虛擬貨幣或電子支付交易紀錄
- 求職、借貸、投資、買賣契約與身分驗證資料
RISKS
常見風險
- 只截取對自己有利的對話，可能無法呈現完整脈絡
- 刪除資料或統一說詞可能讓證據更難說明
- 刑事結果、警示帳戶與被害人求償是不同問題，需要分別處理
FAQ 常見問題
常見問題
我也是被騙的，為什麼會變成被告？
實務會檢查你提供帳戶或協助交易時是否知道、預見犯罪風險，仍需用完整證據說明當時情境。
帳戶被凍結可以馬上解除嗎？
要看警示原因、案件進度與銀行程序，通常不會只因提出申請就立即解除。
警詢時照實說就好，還需要準備嗎？
誠實很重要，但仍應先整理時間線與資料，避免因記憶零碎或問題不清造成錯誤表達。
和被害人和解就一定不起訴嗎？
不一定。和解可能影響處分或量刑，但不會取代犯罪要件與證據判斷。
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NEXT STEP
先確認期限與目前程序
如果案件正在進行或即將到案，請優先來電；若不方便通話，也可以先用 LINE 留下可聯絡時間。